Forklog
2023-09-22 09:22:53

Россия выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу «Финико»

Генпрокуратура РФ удовлетворила запрос коллег из Кыргызстана об экстрадиции подозреваемой в создании финансовой пирамиды «Финико» Чолпон Айдаровой.  Согласно материалам дела, задержанная в 2020-2021 годы являлась региональным руководителем и представителем компании. В этот период она вместе с другими членами «Финико» завладела средствами более 100 граждан Кыргызстана на общую сумму $1,2 млн и 5,7 млн сомов ($64 000).  Помимо этого подозреваемая похитила "значительные суммы средств" у еще двух граждан.  Айдаровой инкриминируют участие в преступном сообществе и мошенничество. Сроки давности по ее преступлениям в Кыргызстане и РФ не истекли. Напомним, в отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек. Основатель пирамиды Кирилл Доронин находится под арестом с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств. 6 сентября 2022 года в ОАЭ задержали соучредителя «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича, а в декабре — Эдварда Сабирова. Последнего позднее освободили под залог в 1 млн дирхам (почти 20 млн рублей). При этом отец обвиняемого оставил свой паспорт в качестве залога. Оставшийся на свободе Марат Сабиров объявлен в международный розыск и арестован заочно. Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog. https://forklog.com/news/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.