Forklog
2023-08-24 07:03:03

ФБР арестовало сооснователя Tornado Cash

23 августа Министерство юстиции США предъявило обвинения двум сооснователям криптомиксера Tornado Cash — Роману Шторму и Роману Семенову — в отмывании денег и нарушении санкций.  Федеральное бюро расследований заключило Шторма под стражу. Семенов остается на свободе, но Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло его в санкционный список. Согласно заявлению правоохранителей, оба лица «вступили в сговор с целью отмывания денег, нарушения ограничений и ведения нелицензионного бизнеса». «Роман Шторм и Роман Семенов якобы управляли Tornado Cash и сознательно способствовали отмыванию средств. Публично заявляя, что предлагают технически сложную службу конфиденциальности, обвиняемые на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений», — говорится в заявлении OFAC. По данным аналитической компании Elliptic Connect, восемь связанных с миксером адресов, попавших под санкции, обработали более $11,5 млн в различных криптоактивах. В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. 12 августа власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения в свой адрес. Напомним, в апреле 2023 года суд изменил меру пресечения для Перцева на домашний арест.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.