Forklog
2023-06-09 16:17:03

США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox

Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США. Согласно обвинению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, примерно в сентябре 2011 года Билюченко, Вернер и их сообщники предположительно получили несанкционированный доступ к японскому серверу, на котором хранились криптовалютные кошельки клиентов Mt.Gox. С этого периода до мая 2014 года они вывели с биржи не менее 647 000 BTC на подконтрольные им адреса на двух торговых платформах. https://forklog.com/cryptorium/birzha-mt-gox-krupnejshij-vzlom-v-istorii-kriptovalyut С целью отмывания средств примерно в апреле 2012 года фигуранты предположительно заключили мошеннический контракт о предоставлении рекламных услуг с базирующимся в Нью-Йорке биткоин-брокером. Прокуратура полагает, что с его помощью они осуществили серию крупных банковских переводов на сумму около $6,6 млн на офшорные счета, в том числе контролируемых ими подставных корпораций. "В обмен на оказание услуг нью-йоркский биткоин-брокер предположительно получил некий “кредит” на криптовалютной бирже BTC-e, которую создали на похищенные с Mt.Gox средства. Через нее же Билюченко и сообщники отмыли более 300 000 BTC", — заявили в ведомстве.  Помимо этого прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила Билюченко в сговоре с предполагаемым совладельцем BTC-e Александром Винником с целью управления данной платформой с 2011 до момента ее закрытия в 2017 году.  Ведомство сообщило, что биржа не имела лицензии на оказание денежных услуг, использовалась для отмывания средств, а также обрабатывала "миллиарды долларов" преступных доходов хакеров, операторов программ-вымогателей, мошенников, наркоторговцев и коррумпированных госчиновников. Напомним, Алексея Билюченко задержали в марте 2022 года в Подмосковье по обвинению в растрате активов биткоин-биржи WEX. Правоохранители конфисковали у него около 190 млн рублей и поместили в тюрьму «Матросская тишина». В апреле 2023 года МВД РФ завершило предварительное расследования его уголовного дела, во время которого Билюченко полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве и возместил причиненный ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах. В дальнейшем материалы дела передали в Заельцовский районный суд Новосибирска. 

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.