Forklog
2023-05-22 11:12:00

Сотрудника инвестпроекта CoinDeal обвинили в мошенничестве на $45 млн 

57-летного Брайана Ли из Лас-Вегаса обвинили в участии в схеме инвестиционного мошенничества CoinDeal, ущерб от которой превысил $45 млн. Об этом сообщает Минюст США. Согласно материалам дела, Ли выступил в сговор с Нилом Чандраном, контролирующим ряд компаний под брендом ViRSE. В частности, речь идет о Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. и Skalex USA Inc. Все они якобы разрабатывали метавселенную с внутренней криптовалютой.  Потенциальным инвесторам подельники гарантировали высокую прибыль, ссылаясь на грядущую покупку проекта консорциумом состоятельных покупателей.  По данным ведомства, назначенный номинальным владельцем ViMarket Ли по указанию Чандрана переводил поступившие средства на личные счета организаторов схемы. Полученные от более чем 10 000 жертв миллионы долларов злоумышленники потратили на роскошные автомобили и недвижимость. Ли инкриминировали сговор, мошенничество с использованием почты и электронных средств, а также совершение денежных операций с собственностью, полученной преступным путем. По совокупности обвинений ему грозит до 30 лет тюрьмы. Чандрана арестовали в июне 2022 года за предполагаемое участие в схеме. Еще один подельник, Майкл Глэспи, который продавал инвестиции в компании CoinDeal, согласился с одним пунктом обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в феврале 2023 года. Окончательный приговор ему вынесут 16 июня. Ранее ForkLog сообщал, что разработчики децентрализованной биржи Swaprum на базе L2-сети Arbitrum предположительно скрылись примерно с $3 млн в криптовалюте.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.